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Les quarante recommandations
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Projet de texte communautaire sur le blanchiment : enjeux et grandes lignes d’orientation.
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Bulletin d’information des Douanes.
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Structures d’appui financier
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Manuel. Suivi et évaluation : Cadre logique, indicateurs, système de reporting
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Annual financial report pursuant to executive order 91 (as amended)
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Convention relative à l’obligation de diligence des banques (CDB 03)
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Mission d’étude et de mise en oeuvre des recommandations pour : le renforcement de la capacité de contrôle des organes et institutions d’inspection ou de contrôle ; le renforcement de la capacité de contrôle des structures de contrôle des marchés publics.
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Mission d’étude et de mise en oeuvre des recommandations pour : le renforcement de la capacité de contrôle des organes et institutions d’inspection ou de contrôle ; le renforcement de la capacité de contrôle des structures de contrôle des marchés publics.
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Lutte contre le financement du terrorisme
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Enquêter sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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Coopération nationale (interinstitutions) et internationale
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